В случае если человек активно пользуется криптовалютой, периодически осуществляет ее обмен, то ему нужно знать некоторые тонкости и особенности.
Это позволит сохранить анонимность, а также исключить вероятность возникновения некоторых сложностей. И особое внимание стоит уделять некоторым моментам. Так, очень важно больше про проверку на сайте узнать.
Что нужно знать про правила AML
Не только криптовалютные биржи, но и определенные обменники, платежные сервиса используют эффективные правила AML. В них содержится большое количество информации. И в них включена обязательная процедура верификации. И в случае если человек не будет выполнять это правило, то вероятность блокировки средств существенно увеличивается.
В перечень основных мер AML входит несколько основных.
- Обязательное условие — это проверка личности. Для этого могут быть использованы инновационные технологии и проверенные методики.
- Не менее часто проводят проверки основных финансовых операций, отчетов и других аспектов.
- В течение установленного времени все те данные, которые касаются определенного пользователя, а также и мероприятий, обязательно фиксируются и хранятся.
- В некоторых случаях вводятся на определенные сделки вносят ограничения.
Дополнительные особенности
Важно принимать во внимание тот факт, что AML проверка кошелька подготовлена для того, чтобы своевременно выявлять все опасности, а также снижать вероятность отмывания средств, которое имеет отношение к незаконной деятельности.
В процессе проверки AML осуществляются такие виды деятельности:
- тщательный мониторинг истории всех тех транзакций, которые были проведены;
- скоринг имеющихся в наличии кошельков;
- установление тех источников, откуда была получена криптовалюта.
Стоит принимать во внимание тот факт, что проверка AML будет успешной лишь в случае, если кошелек человека соответствует установленным требованиям и нормам.
- Важно, чтобы отсутствовала подозрительная активность. Это выявляется довольно быстро посредством специальных технологий.
- Не менее важно и то, что выявляется наличие и источники депозитов.
На основании полученной информации принимается решение о том, пройдена ли AML проверка либо нет. И в некоторых случаях может возникнуть потребность в заморозке либо же в предоставлении дополнительных документов, бумаг и отчетов.